Lisensi Bursa Kripto
Spesialis perizinan kripto ahli untuk membantu Anda memulai Bursa Kripto secara legal
Meluncurkan bursa kripto bisa terasa menakutkan mengingat jumlah regulasi yang terus meningkat. Banyak wirausahawan mencari lisensi bursa kripto terbaik yang tersedia.
LegalBison, mitra hukum favorit perusahaan kripto sejak 2020, dapat membantu Anda menavigasi dan memulai proyek Anda dengan aman.
- Penyusunan struktur korporat bursa kripto
- Bantuan dalam mendapatkan lisensi bursa kripto
- Penyusunan dokumen kepatuhan AML-CFT
- Dukungan hukum berkelanjutan dan titik kontak rutin
Layanan umum bursa kripto dan regulasinya
Sebelum meluncurkan bursa kripto, calon pemiliknya harus mempertimbangkan sejumlah faktor krusial. Bursa kripto yang baru diluncurkan harus, di atas segalanya, dapat dipercaya. Di sinilah letak kemungkinan jebakan pertama: pasar kripto kini lebih kompetitif dari sebelumnya, sehingga regulasi baru terus diberlakukan secara berkala.
Persyaratan untuk meluncurkan bursa kripto bervariasi dari satu negara ke negara lain; perbedaan yang paling menonjol terletak antara yurisdiksi onshore dan offshore yang melisensikan bursa kripto. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman, yurisdiksi offshore cenderung memberikan lisensi kripto kepada platform semacam itu lebih cepat dan dalam batas anggaran yang moderat. Meskipun demikian, mereka terkadang berada di belakang regulator “onshore” klasik dalam hal kepercayaan secara keseluruhan.
Selain melisensikan bursa kripto dalam yurisdiksi yang berwenang, calon CEO harus mempertimbangkan semua properti dari platform yang baru dibuat, termasuk faktor-faktor penting seperti pengaturan likuiditas untuk aset kripto, identifikasi klien, dan kepatuhan regulasi penuh di setiap tahap bisnis yang ada. Sebagai salah satu penyedia solusi hukum bursa kripto terkemuka, LegalBison telah memetakan seluruh rincian perjalanannya.
- Mengelola likuiditas
- Segregasi rekening
- Platform yang patuh regulasi
- Identifikasi klien dan KYC/KYB
- AML-CFT dan Pelaporan
- Perbankan
- DEX (Bursa Terdesentralisasi)
Menyediakan likuiditas untuk bursa kripto
Likuiditas tinggi menstabilkan harga dan meningkatkan kecepatan perdagangan token tanpa perubahan signifikan pada biayanya. Dengan demikian, likuiditas yang lebih tinggi mencerminkan bursa kripto yang stabil dan berkembang, yang berarti bahwa menjaga likuiditas harus menjadi salah satu perhatian utama pemiliknya. Berbagai faktor berkontribusi pada penyiapan likuiditas yang berhasil: di antaranya adalah market making, memastikan penerimaan dan dukungan berbagai mata uang kripto, serta berbagai pasangan perdagangan, dan on-ramping fiat-ke-kripto.
Faktor lain yang sangat penting adalah solvabilitas. Meskipun likuiditas adalah inti dari masalah ini, solvabilitas menyediakan cadangan penting jika terjadi kerugian pada platform. Selama bursa kripto tetap solven, bursa tersebut dapat memberikan kompensasi atas pengeluaran tak terduga kliennya, sehingga menyelamatkan reputasi dan kepercayaannya di tengah tantangan.
Segregasi rekening klien (bursa kustodian)
Sebagian besar otoritas perizinan mengharuskan platform bursa kripto untuk memisahkan rekening pelanggan dari rekening mereka sendiri. Wawasan penting lainnya adalah bahwa sebagian besar pelanggan akan menginginkan rekening mereka terpisah, memastikan lapisan tambahan transparansi dan keamanan. Akibatnya, mayoritas pengguna akan lebih memilih platform bursa yang menjamin pemisahan rekening mereka dari yang lain dan memperhitungkan perlindungan penuh mereka terhadap pencurian, penipuan, penggunaan tidak sah, dan malpraktik lainnya.
Berbeda dengan rekening omnibus, yang menggabungkan aset banyak pengguna ke dalam satu rekening, rekening yang dipisahkan bersifat individual untuk setiap pengguna bursa. Rekening ini dicirikan oleh kepemilikan yang jelas terdefinisi, sehingga mengurangi atau menghilangkan risiko potensi aktivitas penipuan. Selain itu, segregasi rekening memfasilitasi kepatuhan platform terhadap regulasi AML dan KYC.
Regulasi platform bursa kripto
Calon CEO platform bursa kripto harus mempertimbangkan kepatuhan penuh proyek dari sudut pandang teknis. Karena semua model bisnis yang terkait dengan bursa kripto sebagian besar berbasis komputer, fungsi IT yang tepat dan keamanan siber sangat penting untuk perlindungan data pengguna.
Batu loncatan ini dalam proses penyiapan bursa kripto tidak boleh diabaikan: baik regulator onshore maupun offshore memberikan perhatian khusus pada kepatuhan teknis setiap pemohon, sehingga menjadikannya persyaratan wajib untuk sebagian besar lisensi kripto. Contoh nyata dari hal ini adalah lisensi VASP di Prancis. AMF, regulator independen Prancis, mewajibkan semua pemegang lisensi untuk melakukan audit teknis oleh peretas profesional Prancis berlisensi yang terdaftar di badan keamanan siber lokal ANSSI. Ide ini kemudian dilestarikan dalam desain Regulasi MiCA yang baru diberlakukan, yang berlaku untuk semua penyedia layanan aset kripto sejak 2025.
Berbagai pemberi lisensi di seluruh dunia kini mengadopsi kecenderungan pemeriksaan kepatuhan teknis yang teliti, itulah sebabnya bursa kripto yang kredibel tidak dapat eksis tanpa lapisan keamanan siber yang kuat, bersih, dan teruji ganda.
Proses uji tuntas (KYC, KYB) dari bursa kripto
Komponen struktural berikutnya dari bursa kripto adalah kepatuhan terhadap kebijakan KYC/KYB. Untuk mendapatkan lampu hijau dari pemberi lisensi, platform bursa kripto harus mengidentifikasi pelanggannya dengan jelas. Prosedur Know Your Customer (KYC) dan Know Your Business (KYB) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses uji tuntas.
Semua bursa kripto yang andal harus mewajibkan pelanggan mereka untuk melewati prosedur KYC yang diperlukan sebelum berinteraksi dengan aset kripto dengan cara apa pun. Prosedur KYC melibatkan verifikasi identitas dan alamat setiap pelanggan, terkadang disertai dengan konfirmasi video pribadi. Menerapkan prosedur KYC/KYB merupakan persyaratan wajib dari setiap otoritas perizinan yang kredibel, terutama mengingat regulasi baru yang dibuat untuk melawan pencucian uang pada bursa kripto.
Langkah-langkah dan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang berlaku bagi bursa kripto
Kebijakan AML-CFT merupakan bagian integral dari setiap kerangka hukum, sehingga sangat penting untuk menerapkannya sebelum mendaftar di bawah regulasi apa pun yang ada. Cara pasti untuk mematuhi regulasi AML-CFT adalah dengan menanamkan mekanisme teknis yang akan mengawasi dan mempelajari semua transaksi pengguna di platform, secara instan mendeteksi aktivitas mencurigakan apa pun dan melaporkannya kepada badan regulasi.
Proses pelaporan itu sendiri memerlukan tingkat persiapan tertentu. Pada dasarnya, perlu untuk menyusun pedoman internal yang akan dengan jelas menguraikan transaksi mana yang dianggap mencurigakan dan karenanya tunduk pada pelaporan, serta memetakan prosedur pelaporan itu sendiri. Selain itu, disarankan untuk menyediakan materi pelatihan bagi karyawan, seperti, misalnya, kursus AML yang diajarkan oleh profesional hukum bersertifikat.
Selain itu, ada persyaratan umum di banyak yurisdiksi untuk menunjuk seseorang yang bertanggung jawab atas kepatuhan AML-CFT. Gelar resmi posisi tersebut adalah petugas AML. Sebagian besar waktu, ini harus berupa profesional bersertifikat yang dipekerjakan, tetapi dalam beberapa kasus, pemberi lisensi mengizinkan salah satu direktur untuk memenuhi peran tersebut.
Solusi perbankan untuk bursa kripto
Terlepas dari perkembangannya yang pesat, pasar kripto masih dianggap berisiko secara global. Bank tidak terkecuali: untuk melindungi pelanggan dan memastikan transparansi penuh transaksi yang dilakukan di platform bursa kripto, bank hanya berurusan dengan pelaku yang tepercaya. Satu-satunya cara yang tepat untuk memastikan kepercayaan yang kokoh adalah dengan mendapatkan lisensi bursa kripto dari otoritas regulasi.
Selain itu, membuka rekening bank sangat diperlukan jika perusahaan bermaksud menyediakan layanan on/off-ramping. Bursa kripto harus mampu menerima berbagai metode pembayaran yang biasanya dicari oleh klien mereka, termasuk opsi paling umum dan populer seperti kartu bank dan pembayaran transfer bank.
Pengaturan hukum Bursa Terdesentralisasi
Meskipun ada pembagian yang ketat antara CEX dan DEX, ada platform aktif dan operasional yang menggabungkan keduanya dalam situs web yang sama. Pada platform DEX, klien memperdagangkan token baik satu sama lain (peer-to-peer) atau dengan kumpulan likuiditas. Jika Anda berniat meluncurkan platform DEX yang terpisah dari CEX, seluk-beluk penyusunan dan perizinan proyek semacam itu akan berbeda dalam banyak hal. Kami mengundang Anda untuk menghubungi para ahli LegalBison untuk informasi lebih rinci tentang memulai DEX.
Meluncurkan Bursa Kripto — Mulai dengan Konsultasi Gratis
Apakah proyek Anda memerlukan lisensi bursa kripto?
Hubungi tim kami untuk memulai dengan langkah yang tepat.
Pastikan legalitas operasi Anda dan dapatkan kepercayaan pelanggan serta bank dengan dukungan hukum tingkat tinggi.
Pertanyaan panduan untuk menyiapkan platform berlisensi bursa kripto dengan benar
Sebelum diluncurkan, tim proyek bursa kripto harus mempersiapkan legalitas operasinya dengan cermat. Kuesioner di bawah ini dapat memandu Anda menuju pertanyaan-pertanyaan penting yang penting bagi otoritas dan bagi jumlah pelanggan yang semakin berhati-hati.
Implikasi hukum dari bursa kripto
Langkah-langkah Anti Pencucian Uang pada Bursa Kripto
Menyiapkan bursa kripto yang patuh hukum dimulai dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah Anti Pencucian Uang. Semua kerangka perizinan bursa kripto di Eropa dibangun berdasarkan hukum AML-CFT Uni Eropa. Pemberi lisensi mengikuti direktif AML UE, terutama 5AMLD, yang secara hukum mendefinisikan gagasan mata uang virtual dan menyediakan rangkaian regulasi yang lebih luas terhadap pencucian uang dan terorisme finansial.
Pedoman FATF dan OECD juga memiliki pengaruh langsung pada regulator. Rekomendasi FATF mencantumkan persyaratan bagi penyedia layanan aset virtual untuk diatur demi tujuan AML-CFT dan memiliki langkah-langkah efektif untuk memantau serta memastikan kepatuhan. Pedoman OECD, pada gilirannya, memberi instruksi kepada perusahaan multinasional mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti hak asasi manusia, hak buruh, kepentingan konsumen, dan teknologi, antara lain.
Dalam lingkungan yang berisiko dan volatil seperti mata uang kripto, kepatuhan hukum penuh terhadap AML-CFT adalah indikator utama kepercayaan setiap bisnis. Para pengacara di LegalBison memiliki pengalaman dan keahlian untuk mengambil alih pekerjaan administratif dan menyediakan pelatihan AML-CFT wajib kepada pemegang saham utama perusahaan kripto.
Keamanan Data Klien pada platform Bursa Kripto
Kebijakan Privasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap platform bursa kripto yang patuh hukum. Perusahaan yang terdaftar di UE mematuhi GDPR di Eropa, tetapi bahkan jika bisnis tersebut berlisensi lepas pantai, bisnis itu mungkin masih mematuhi ketentuan tertentu dari GDPR tergantung pada sifat data yang dikumpulkan.
Dalam Kebijakan Privasi yang disusun sesuai dengan GDPR, bursa kripto mengomunikasikan bagaimana tepatnya bursa tersebut mengumpulkan data pengguna dan sarana apa yang digunakannya untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan detail transaksi. Dengan memiliki Kebijakan Privasi yang tersusun rapi, sebuah perusahaan membuktikan transparansinya dan menunjukkan pendekatan profesional terhadap perlindungan data, mengurangi kemungkinan risiko tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi mitra dan investornya.
Selain itu, Kebijakan Privasi adalah cara pasti untuk mendapatkan kepercayaan klien. Isi dokumen tersebut harus mencakup jenis informasi yang dikumpulkan, penggunaan dan pemrosesan data, langkah-langkah keamanan data, hak pengguna, dan, jika berlaku, kebijakan cookie. Dengan mengetahui secara pasti jenis informasi apa yang dikumpulkan oleh platform dan langkah-langkah apa yang diterapkan platform untuk memastikan keamanannya, klien dapat merasa yakin bahwa data pribadi atau transaksi mereka sepenuhnya rahasia.
Menyusun Kebijakan Privasi yang patuh hukum memerlukan bantuan seorang profesional yang memahami betul seluk-beluk dokumen semacam itu. LegalBison memiliki tim pengacara yang kuat dan berpengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk berbagai jenis perusahaan kripto.
Keamanan Dana Klien untuk perusahaan berlisensi Bursa Kripto
Penilaian keamanan siber kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap kerangka perizinan. Memastikan berbagai lapisan keamanan untuk dana klien merupakan salah satu tugas utama bagi siapa pun yang berencana meluncurkan platform bursa kripto. Selain itu, beberapa regulator, seperti lisensi kripto di Prancis, menerapkan aturan yang lebih ketat daripada yang lain, seperti kewajiban untuk mempekerjakan spesialis yang akan melakukan audit teknis perusahaan sebelum peluncurannya.
Cara paling pasti untuk menerapkan keamanan siber yang kuat pada platform bursa kripto adalah dengan mempelajari persyaratan infrastruktur teknis dari otoritas perizinan yang Anda pilih dan membentuk perusahaan sesuai dengannya. Ini merupakan persyaratan wajib lainnya untuk mendaftarkan bisnis bursa kripto.
Meningkatkan langkah-langkah keamanan memerlukan ketelitian dan pengetahuan tentang semua seluk-beluk hukum terkait masalah ini. LegalBison secara rutin membantu perusahaan kripto menemukan spesialis keamanan siber bersertifikat untuk melindungi data transaksi klien mereka.
Legalitas transaksi pada Bursa Kripto
Legalitas transaksi pengguna merupakan prasyarat yang tak terpisahkan untuk kepatuhan AML-CFT penuh. Platform bursa kripto harus mampu memantau semua transaksi, memeriksa dan melaporkannya jika diperlukan, serta menyimpan informasi sebanyak mungkin tentang pihak pengirim dan penerima.
Karena aktivitas terkait kripto apa pun masih dianggap berisiko besar dari sudut pandang hukum, memegang kendali atas penerimaan dan pengiriman kripto dari platform serta memastikan transparansi transaksi ini harus menjadi perhatian utama perusahaan.
Selain pelaporan rutin tentang langkah-langkah kepatuhan AML-CFT kepada otoritas perizinan, bursa kripto harus siaga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan apa pun di platform secepat mungkin dan dengan demikian mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan.
Para ahli di LegalBison dapat secara tepat menentukan pendekatan yang patuh hukum untuk memantau aktivitas pengguna pada bursa kripto mana pun, serta memberikan saran mengenai semua persyaratan hukum yang diperlukan dari regulator.
Regulasi layanan yang ditawarkan oleh platform berlisensi Bursa Kripto
Platform bursa sering kali cenderung mendiversifikasi aktivitas dan solusinya dengan menyediakan layanan tambahan untuk menarik lebih banyak klien dan memiliki keunggulan atas pesaing. Namun, ide menyediakan berbagai layanan dalam satu platform datang dengan kewajiban yang meningkat, seperti, misalnya, perizinan tambahan tergantung pada layanan tersebut.
Aktivitas seperti perdagangan dengan leverage, penerbitan derivatif, manajemen portofolio otomatis, meluncurkan bot perdagangan, dan layanan investasi lainnya termasuk dalam payung lisensi Forex. Baik lisensi kripto maupun otorisasi VASP tidak sepenuhnya mencakup model bisnis ini.
Dalam beberapa kasus, sebuah proyek mungkin perlu mendapatkan lisensi perjudian: misalnya, untuk mengembangkan dan meluncurkan permainan uang sungguhan berbasis blockchain. Peluang yang terkait dengan menjalankan bursa kripto tidak terbatas, tetapi setiap layanan harus sepenuhnya patuh hukum sebelum ditawarkan kepada klien.
Menangani perizinan berbagai model bisnis sekaligus adalah salah satu kekuatan utama LegalBison. Para pengacara menyusun Opini Hukum yang dipersiapkan dengan cermat yang menguraikan regulator dan jenis lisensi paling sesuai untuk masing-masing layanan yang diusulkan.
Pendaftaran Token di platform Bursa Kripto Anda
Regulasi pendaftaran token dan persyaratan untuk mendaftarkan token pada platform bursa memiliki berbagai aspek. Banyak yurisdiksi memiliki pendapat tentang token yang terdaftar di bursa kripto, menerapkan aturan ketat mengenai cara mengklasifikasikan dan membedakan jenis token. Memang benar bahwa beberapa aspek token, seperti penurunan nilai, bukan tanggung jawab bursa, tetapi dalam beberapa kasus, negara pengatur tidak mengizinkan bursa kripto untuk menawarkan token sekuritas untuk diperdagangkan.
Selain mendaftarkan token lain di platform, pemilik bursa kripto mungkin ingin menerbitkan token asli perusahaan untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, diperlukan lapisan perizinan tambahan, seperti yang dijelaskan secara rinci di halaman Bantuan Hukum ICO kami. Apakah platform Anda berniat mendaftarkan token yang sudah ada, menerbitkan tokennya sendiri, atau keduanya, sangat penting untuk membangun transparansi dan menyelaraskan semua aktivitas ini dengan persyaratan regulasi untuk menghindari risiko hukum atau bahkan masuk daftar hitam di beberapa negara.
LegalBison telah berulang kali membantu klien dalam menerbitkan token kripto asli, dengan mempertimbangkan seluk-beluk setiap token dan ketentuan yang berlaku dari regulator.
- Anti Pencucian Uang
- Keamanan Data
- Keamanan Dana
- Transaksi
- Regulasi yang Berlaku
- Pendaftaran Token
Langkah-langkah Anti Pencucian Uang pada Bursa Kripto
Menyiapkan bursa kripto yang patuh hukum dimulai dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah Anti Pencucian Uang. Semua kerangka perizinan bursa kripto di Eropa dibangun berdasarkan hukum AML-CFT Uni Eropa. Pemberi lisensi mengikuti direktif AML UE, terutama 5AMLD, yang secara hukum mendefinisikan gagasan mata uang virtual dan menyediakan rangkaian regulasi yang lebih luas terhadap pencucian uang dan terorisme finansial.
Pedoman FATF dan OECD juga memiliki pengaruh langsung pada regulator. Rekomendasi FATF mencantumkan persyaratan bagi penyedia layanan aset virtual untuk diatur demi tujuan AML-CFT dan memiliki langkah-langkah efektif untuk memantau serta memastikan kepatuhan. Pedoman OECD, pada gilirannya, memberi instruksi kepada perusahaan multinasional mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci seperti hak asasi manusia, hak buruh, kepentingan konsumen, dan teknologi, antara lain.
Dalam lingkungan yang berisiko dan volatil seperti mata uang kripto, kepatuhan hukum penuh terhadap AML-CFT adalah indikator utama kepercayaan setiap bisnis. Para pengacara di LegalBison memiliki pengalaman dan keahlian untuk mengambil alih pekerjaan administratif dan menyediakan pelatihan AML-CFT wajib kepada pemegang saham utama perusahaan kripto.
Keamanan Data Klien pada platform Bursa Kripto
Kebijakan Privasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari setiap platform bursa kripto yang patuh hukum. Perusahaan yang terdaftar di UE mematuhi GDPR di Eropa, tetapi bahkan jika bisnis tersebut berlisensi lepas pantai, bisnis itu mungkin masih mematuhi ketentuan tertentu dari GDPR tergantung pada sifat data yang dikumpulkan.
Dalam Kebijakan Privasi yang disusun sesuai dengan GDPR, bursa kripto mengomunikasikan bagaimana tepatnya bursa tersebut mengumpulkan data pengguna dan sarana apa yang digunakannya untuk melindungi informasi pribadi pelanggan dan detail transaksi. Dengan memiliki Kebijakan Privasi yang tersusun rapi, sebuah perusahaan membuktikan transparansinya dan menunjukkan pendekatan profesional terhadap perlindungan data, mengurangi kemungkinan risiko tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi mitra dan investornya.
Selain itu, Kebijakan Privasi adalah cara pasti untuk mendapatkan kepercayaan klien. Isi dokumen tersebut harus mencakup jenis informasi yang dikumpulkan, penggunaan dan pemrosesan data, langkah-langkah keamanan data, hak pengguna, dan, jika berlaku, kebijakan cookie. Dengan mengetahui secara pasti jenis informasi apa yang dikumpulkan oleh platform dan langkah-langkah apa yang diterapkan platform untuk memastikan keamanannya, klien dapat merasa yakin bahwa data pribadi atau transaksi mereka sepenuhnya rahasia.
Menyusun Kebijakan Privasi yang patuh hukum memerlukan bantuan seorang profesional yang memahami betul seluk-beluk dokumen semacam itu. LegalBison memiliki tim pengacara yang kuat dan berpengalaman dalam penyusunan dokumen hukum untuk berbagai jenis perusahaan kripto.
Keamanan Dana Klien untuk perusahaan berlisensi Bursa Kripto
Penilaian keamanan siber kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap kerangka perizinan. Memastikan berbagai lapisan keamanan untuk dana klien merupakan salah satu tugas utama bagi siapa pun yang berencana meluncurkan platform bursa kripto. Selain itu, beberapa regulator, seperti lisensi kripto di Prancis, menerapkan aturan yang lebih ketat daripada yang lain, seperti kewajiban untuk mempekerjakan spesialis yang akan melakukan audit teknis perusahaan sebelum peluncurannya.
Cara paling pasti untuk menerapkan keamanan siber yang kuat pada platform bursa kripto adalah dengan mempelajari persyaratan infrastruktur teknis dari otoritas perizinan yang Anda pilih dan membentuk perusahaan sesuai dengannya. Ini merupakan persyaratan wajib lainnya untuk mendaftarkan bisnis bursa kripto.
Meningkatkan langkah-langkah keamanan memerlukan ketelitian dan pengetahuan tentang semua seluk-beluk hukum terkait masalah ini. LegalBison secara rutin membantu perusahaan kripto menemukan spesialis keamanan siber bersertifikat untuk melindungi data transaksi klien mereka.
Legalitas transaksi pada Bursa Kripto
Legalitas transaksi pengguna merupakan prasyarat yang tak terpisahkan untuk kepatuhan AML-CFT penuh. Platform bursa kripto harus mampu memantau semua transaksi, memeriksa dan melaporkannya jika diperlukan, serta menyimpan informasi sebanyak mungkin tentang pihak pengirim dan penerima.
Karena aktivitas terkait kripto apa pun masih dianggap berisiko besar dari sudut pandang hukum, memegang kendali atas penerimaan dan pengiriman kripto dari platform serta memastikan transparansi transaksi ini harus menjadi perhatian utama perusahaan.
Selain pelaporan rutin tentang langkah-langkah kepatuhan AML-CFT kepada otoritas perizinan, bursa kripto harus siaga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan apa pun di platform secepat mungkin dan dengan demikian mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan.
Para ahli di LegalBison dapat secara tepat menentukan pendekatan yang patuh hukum untuk memantau aktivitas pengguna pada bursa kripto mana pun, serta memberikan saran mengenai semua persyaratan hukum yang diperlukan dari regulator.
Regulasi layanan yang ditawarkan oleh platform berlisensi Bursa Kripto
Platform bursa sering kali cenderung mendiversifikasi aktivitas dan solusinya dengan menyediakan layanan tambahan untuk menarik lebih banyak klien dan memiliki keunggulan atas pesaing. Namun, ide menyediakan berbagai layanan dalam satu platform datang dengan kewajiban yang meningkat, seperti, misalnya, perizinan tambahan tergantung pada layanan tersebut.
Aktivitas seperti perdagangan dengan leverage, penerbitan derivatif, manajemen portofolio otomatis, meluncurkan bot perdagangan, dan layanan investasi lainnya termasuk dalam payung lisensi Forex. Baik lisensi kripto maupun otorisasi VASP tidak sepenuhnya mencakup model bisnis ini.
Dalam beberapa kasus, sebuah proyek mungkin perlu mendapatkan lisensi perjudian: misalnya, untuk mengembangkan dan meluncurkan permainan uang sungguhan berbasis blockchain. Peluang yang terkait dengan menjalankan bursa kripto tidak terbatas, tetapi setiap layanan harus sepenuhnya patuh hukum sebelum ditawarkan kepada klien.
Menangani perizinan berbagai model bisnis sekaligus adalah salah satu kekuatan utama LegalBison. Para pengacara menyusun Opini Hukum yang dipersiapkan dengan cermat yang menguraikan regulator dan jenis lisensi paling sesuai untuk masing-masing layanan yang diusulkan.
Pendaftaran Token di platform Bursa Kripto Anda
Regulasi pendaftaran token dan persyaratan untuk mendaftarkan token pada platform bursa memiliki berbagai aspek. Banyak yurisdiksi memiliki pendapat tentang token yang terdaftar di bursa kripto, menerapkan aturan ketat mengenai cara mengklasifikasikan dan membedakan jenis token. Memang benar bahwa beberapa aspek token, seperti penurunan nilai, bukan tanggung jawab bursa, tetapi dalam beberapa kasus, negara pengatur tidak mengizinkan bursa kripto untuk menawarkan token sekuritas untuk diperdagangkan.
Selain mendaftarkan token lain di platform, pemilik bursa kripto mungkin ingin menerbitkan token asli perusahaan untuk diperdagangkan. Dalam hal ini, diperlukan lapisan perizinan tambahan, seperti yang dijelaskan secara rinci di halaman Bantuan Hukum ICO kami. Apakah platform Anda berniat mendaftarkan token yang sudah ada, menerbitkan tokennya sendiri, atau keduanya, sangat penting untuk membangun transparansi dan menyelaraskan semua aktivitas ini dengan persyaratan regulasi untuk menghindari risiko hukum atau bahkan masuk daftar hitam di beberapa negara.
LegalBison telah berulang kali membantu klien dalam menerbitkan token kripto asli, dengan mempertimbangkan seluk-beluk setiap token dan ketentuan yang berlaku dari regulator.
Yurisdiksi terbaik untuk lisensi bursa kripto
Crypto License in Georgia
on request-
Fast crypto licensing
-
Simple framework
-
Free Zone advantages
Crypto License in El Salvador
on request-
Bitcoin is legal tender
-
Pro-crypto regulations
-
High reputation
Crypto License in Tbilisi Free Zone Georgia
on request-
Fastest crypto license in Asia
-
Free Zone setup with no taxes
-
Very simple requirements
Crypto License in Anjouan
on request-
Very fast licensing process
-
Low requirements
-
Recognized by banking institutions
Crypto License in British Virgin Islands
on request-
0% Taxes
-
Fast set-up
-
Easy to start
Contoh bantuan LegalBison dengan bursa kripto
Kini saatnya menerapkan pengetahuan teoretis ke dalam praktik. Para pengacara di LegalBison telah membantu banyak wirausahawan meluncurkan platform bursa kripto mereka secara efektif. Solusi hukum bursa kripto di bawah ini menunjukkan pendekatan paling umum LegalBison dalam menyusun dan melisensikan bursa kripto.
Membangun bursa kripto tradisional
Salah satu lisensi kripto paling populer dan stabil sebelum diberlakukannya regulasi MiCA adalah otorisasi VASP Polandia. Ini merupakan pilihan unggul karena fleksibilitasnya yang memungkinkan regulator mencakup berbagai aktivitas dalam satu platform. Setelah LegalBison menangani perizinan bursa kripto di Polandia, LegalBison mengerjakan berbagai persyaratan regulasi sambil mendasarkan prosedur pada model bisnis klien dan layanan yang direncanakan platform untuk ditawarkan.
Dalam merampingkan proses pendaftaran di Polandia, LegalBison memastikan bahwa proyek klien memenuhi persyaratan berikut:
- Kepatuhan penuh terhadap AML-CFT
- Identifikasi klien dan kebijakan KYC/KYB
- Kepatuhan teknis penuh dan keamanan siber yang mapan
- Kelayakan dan properti perusahaan
LegalBison menyusun dan menyusun semua dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan kebijakan AML-CFT saat ini, mengusulkan Matriks Risiko, dan membantu menugaskan seseorang untuk peran petugas AML. Tim hukum juga memiliki spesialis yang ditugaskan yang membantu bursa kripto dengan infrastruktur IT dan keamanan siber platform.
Baca lebih lanjut tentang kisah ini: LegalBison memberikan saran kepada BoomFi tentang bergabung dengan pasar UE dengan lisensi VASP
Semuanya bermuara pada pemeriksaan fit and proper, yaitu tes wajib yang harus dijalani oleh semua proyek yang mengajukan permohonan untuk menunjukkan kompetensi dan kepatuhan hukum penuh mereka kepada regulator. Bantuan LegalBison melibatkan persiapan penuh klien untuk penilaian fit and proper, dengan segera menjembatani setiap kesenjangan kepatuhan yang ada.
Menyediakan solusi on-ramping dan off-ramping
Aktivitas on-ramping dan off-ramping adalah inti dari sebagian besar platform bursa kripto. Jika Anda berniat memasukkannya ke dalam proyek Anda, maka platform Anda harus memungkinkan berbagai metode pembayaran untuk klien. Di satu sisi, ini berkontribusi pada fleksibilitas umum platform, memungkinkan trader memilih dari berbagai opsi pembayaran fiat. Di sisi lain, bursa kripto yang mendukung berbagai solusi perbankan untuk on-/off-ramping membangun kepercayaan yang lebih tinggi secara global.
Pentingnya menyediakan pembayaran kartu kepada pelanggan tidak dapat dilebih-lebihkan. Ketersediaannya sangat mempermudah proses pembelian kripto dan, akibatnya, kegunaan seluruh bursa kripto.
LegalBison secara aktif membantu platform bursa kripto dengan sisi teknis dan hukum dalam menyediakan solusi on-ramping dan off-ramping. Bantuan ini mencakup memastikan penerimaan berbagai metode pembayaran dalam satu situs web.
Menambahkan fitur unik ke platform
Menambahkan fitur ekstra ke platform bursa kripto adalah peluang besar yang tidak boleh diabaikan. LegalBison menangani aspek administratif dari melisensikan aktivitas unik berikut:
- Staking
- Membeli/menyewa peralatan mining
- Cloud mining
- Derivatif kripto
- Manajemen portofolio
- Bot perdagangan
- Perdagangan dengan leverage
Jika bursa kripto Anda berniat menyediakan satu atau beberapa aktivitas tambahan, LegalBison akan menganalisis masing-masing model bisnis dari perspektif regulasi dan menguraikan jalur perizinan terbaik untuk masing-masing dalam bentuk Opini Hukum atau Memorandum, yang akan disesuaikan secara individual untuk proyek Anda.
Full legal package for a crypto company
Entrust LegalBison with all the legal structure and licensing process of your crypto exchange project.
Contact us for more details and a free consultation.
FAQ tentang bantuan hukum kami untuk penyiapan platform bursa kripto
Ya, dan LegalBison siap membantu Anda dalam setiap langkah prosesnya.
Persyaratan untuk mendaftarkan dan meluncurkan bursa kripto meliputi, namun tidak terbatas pada, serangkaian dokumentasi hukum yang tepat yang menguraikan kepatuhan regulasi penuh proyek, infrastruktur teknis yang terbentuk dengan baik, dan modal awal.
Harga untuk mendirikan bursa kripto bergantung pada banyak faktor, termasuk regulator yang dipilih dan layanan yang akan disediakan oleh platform. Untuk informasi lebih rinci, Anda dapat menghubungi LegalBison dan menjadwalkan konsultasi awal gratis.
Prosesnya dapat dipermudah secara signifikan dengan bantuan mitra hukum yang berpengalaman. LegalBison siap menangani sisi administratif proyek sementara Anda dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada aktivitas bisnis.
Jangka waktu antara membentuk ide proyek awal dan mendapatkan lisensi bergantung pada regulator yang dipilih dan persyaratan perizinannya.
Dimungkinkan untuk menjadi vendor kripto dengan mendirikan perusahaan kripto yang patuh hukum, yang merupakan salah satu layanan utama yang disediakan oleh LegalBison.
Prosesnya bergantung pada kasus proyek spesifik Anda. Untuk konsultasi individual, hubungi LegalBison dan jadwalkan panggilan gratis dengan tim hukum.
Tergantung pada model bisnis dan jenis layanan yang ingin Anda sediakan. Tidak ada lisensi kripto “terbaik” yang pasti, masing-masing memiliki keunikannya sendiri, yang lebih cocok untuk beberapa startup dibandingkan yang lain. Untuk mengetahui dengan pasti mana yang harus dipilih, hubungi LegalBison untuk konsultasi pertama gratis dengan pengacara ahli.
Dengan mendirikan perusahaan Anda di yurisdiksi tertentu dan mendapatkan lisensi di sana. Untuk mengoordinasikan kedua proses tersebut dan merampingkan otorisasi, hubungi LegalBison untuk bantuan profesional dalam membuka platform perdagangan kripto Anda.
Hubungi ahli tentang lisensi bursa kripto
Proyek Anda memerlukan perhatian dan pertimbangan yang matang untuk memastikan legalitas dan peluncuran yang aman. Tim kami siap membantu.
Dapatkan konsultasi GRATIS tentang penyiapan bursa kripto Anda.
Ahli kami akan memandu Anda mengenai implikasi hukum dari mendirikan perusahaan kripto semacam itu dan membantu Anda menyusun peta jalan.
Di akhir percakapan, Anda akan memahami elemen inti regulasi dan menerima pilihan solusi yang sesuai, beserta harganya.
Experts in fintech and crypto licensing worldwide.
Aaron Glauberman specializes in crypto and FinTech licensing, MiCA and PSD2 frameworks, and cross-border corporate structuring.
