Due Diligence

Due diligence adalah bagian dari proses perizinan yang dilakukan oleh regulator sebelum menerbitkan lisensi. Ini merupakan langkah penting untuk menilai risiko, legitimasi, dan kepatuhan dari pemegang lisensi, terutama terkait transparansi, kejujuran, dan kredibilitas. Proses ini biasanya mencakup pemeriksaan kepatuhan terhadap standar regulasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT).