在阿根廷获取 加密货币牌照

阿根廷加密货币牌照于2024年3月表决通过，并于同年4月生效。该框架通过同时颁布第994/2024号一般决议和第27739号法律建立，前者界定何为虚拟资产服务提供商，后者指定国家证券委员会（NSC）为VASP监管机构，并修订现行反洗钱法，将VASP纳入适用范围。

构成阿根廷企业加密框架的主要脉络如下：

• 必须向国家证券委员会（NSC）正确注册为VASP；
• 有义务履行反洗钱-KYC职责并向金融情报单位（FIU）报告。

在约一年的运营中，阿根廷加密货币牌照已聚集一百多家获授权的VASP，成为近期最成功、最受追捧的牌照之一。

在阿根廷开展加密业务？您可能需要阿根廷VASP牌照

如果您是在另一司法管辖区运营的VASP，且很大一部分业务在阿根廷进行（面向该国居民），您可能需要向国家证券委员会（NSC）注册。判断NSC是否认为您在阿根廷的活动具有重要性的一个参考标准是：您20%或以上的营业额来自该国。

这意味着阿根廷的加密框架具有属地效力。外国VASP在该国有重要业务量时须进行注册。LegalBison还可协助在阿根廷市场运营的加密公司完成额外注册。

阿根廷的VASP牌照流程简单直接，但需要正确准备才能奏效。必须向阿根廷国家证券委员会提交申请文件，并以适当形式包含所有必要要素。

通常，该流程包括在阿根廷注册公司。LegalBison将这一步骤纳入服务范围，以实现顺畅、省心的注册。公司注册完成后，申请将提交NSC审查。

虚拟资产服务提供商注册成功后，这家新的阿根廷加密公司即可为其业务开立公司账户。LegalBison也可作为服务的一部分，在银行事务方面提供协助。

只要申请人迅速提供所有必要文件和信息，在阿根廷完成全部设立大约需要2至3个月。

为法律准确性起见，需要说明：阿根廷的框架是VASP注册而非牌照。这意味着流程更为简单，因为它属于附条件的注册，而非完整的牌照审批程序。

第27739号法律将阿根廷的虚拟资产服务提供商定义为提供以下一项或多项活动的机构：

• 虚拟资产与法定货币之间的兑换；
• 一种或多种形式的虚拟资产之间的兑换；
• 虚拟资产转账；
• 虚拟资产或可对其行使控制权的工具的托管和/或管理；
• 参与并提供与发行人发行和/或销售虚拟资产相关的金融服务。

这意味着阿根廷的VASP牌照仅监管加密活动中的一个常见子集。

所有希望提供更复杂或创新服务的企业，都欢迎与我们的法律专家讨论其在阿根廷项目的可行性。

直到2024年，加密货币活动在阿根廷都未受监管。借鉴其他司法管辖区的观察和经验，通过第27739号法律和第994/2024号一般决议构建了该框架。

前者为加密活动设定法律框架，指定国家证券委员会为虚拟资产服务提供商（VASP）的监管机构。

后者界定何为阿根廷的VASP以及公司参与须满足的标准。它还修订了2000年的第25246号法律，将VASP列为反洗钱合规义务下的义务主体。

这两份文本界定了VASP活动以及如何获得授权开展这些活动。严格从法律术语上讲，阿根廷的框架因此是注册而非牌照。无论如何，监管的作用是在授予公司作为虚拟资产服务提供商运营的授权之前对其进行筛查。

有。阿根廷的VASP登记册是公开的，可在此页面在线查询。

该登记册在约一年内聚集了一百多家公司，以我们的经验来看，这对一个加密框架而言是成功的，尤其是在非离岸司法管辖区。

阿根廷不是离岸司法管辖区。尽管其经济治理偏自由，它也不是低税司法管辖区。

适用于金融科技企业（包括VASP）的企业所得税为35%。

加密货币及其他金融资产的资本利得按25%的税率征税。

在注册过程中，国家证券委员会（NSC）不要求VASP证明其反洗钱-KYC系统和程序。

阿根廷每家持牌VASP公司都应遵守反洗钱法律法规，并向金融信息单位（UIF）报告。

阿根廷注册VASP须报告并遵守反洗钱法律。因此，适用的是*第25246号法律第四章*中规定的处罚。

处罚从警告和公开曝光到罚款和吊销牌照不等。法律实体及其高管都可能对违规行为承担责任。

罚款可通过司法程序强制执行，未支付会产生利息。UIF拥有执行、上诉以及利用所收罚款和查封资产为其运营提供资金的机制。

尽管常与萨尔瓦多“加密总统”纳伊布·布克尔联系在一起，以经济立场闻名的阿根廷总统哈维尔·米莱曾在2024年11月表示，他主张加密独立于国家。

这一立场可理解为愿意给予加密货币市场用户和参与者经济自由。随着阿根廷首个加密框架于2024年3月设计完成，其要求和文书工作比其他司法管辖区明显更宽松，米莱政府实际上激励了阿根廷的加密货币业务。