LegalBison 为 ACM 搭建符合监管要求的公司架构

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初见 ACM

All Crypto Mechanics（通常称为 ACM）由 Benjamin Jakob 和 Andreas Fleischhacker 于 2023 年创立。最初的构想是在 LegalBison 的协助下逐步落地为一个完整的 ACM 生态体系，让用户能够充分用好区块链资源。

如今，ACM 已发展为一个蓬勃成长的加密货币交易平台，将先进的区块链资源整合进同一个生态体系。从最初的项目构想，到最终变为现实，这条复杂的路径由 LegalBison 为 ACM 铺就。

与 LegalBison 共同面对的挑战与解决方案

接受委托后，LegalBison 为 ACM 提供了详尽的法律咨询与指导，协助项目完成公司架构搭建，并取得包括 VASP 授权在内的各项许可，以确保全面符合监管要求。下文将逐一介绍这一重要项目的每个关键步骤。

Benjamin Jakob 与 Andreas Fleischhacker 于 2023 年共同创立 All Crypto Mechanics。

1. 发行 ACM 原生代币

发行加密货币代币是一个多维度的过程，需要专业的法律支持。LegalBison 运用其对监管细节的了解，确保 ACM 的代币项目完全符合相关规定。

以合法合规的方式发行原生代币

ACM 的第一步，是通过首次代币发行（ITO）推出公司的原生功能型代币，整个过程保持透明并符合法律要求。此次代币发行的主要目的，是启动这家未来的公司，并为其全面进入市场做好准备。

保持代币的属性

代币发行过程中不可或缺的一环，是确保 ACM 原生代币被认定为功能型代币，而非证券型代币。LegalBison 就代币结构所需的调整向 ACM Finance 提供咨询，使其在监管机构看来符合功能型代币的定性。

2. 取得 VASP 牌照

一家值得信赖、具备公信力的加密货币公司离不开牌照。根据客户的項目目标选择合适的监管机构，是 LegalBison 的主要职责之一。

选择合适的司法管辖区

注册 ACM Finance 的下一步，是协助客户根据项目预算与时间安排，选择最合适的监管机构。LegalBison 评估了可为加密货币交易所发牌的各个司法管辖区，并向客户提出了最优方案。

为全部业务模式取得牌照

为确保整个 ACM 生态体系全面合规，LegalBison 分析了 ACM Finance 拟提供的各项服务。随后，法律团队将分析结果整理为法律意见书，其中列明了构成 ACM 的各项业务模式，以及针对每项模式申请牌照的适当法律建议。该法律意见书成为最终确定 ACM Finance 最合适监管机构的基础。

3. 开立对加密货币友好的公司银行账户

公司银行账户是任何企业不可或缺的组成部分。与此同时，当公司涉及加密资产时，开户往往会遇到一些复杂情况。

寻找对加密货币友好的银行解决方案

LegalBison 帮助 ACM Finance 实现了又一个重要里程碑——落实理想的加密友好型银行方案。主要难点在于找到一家愿意与加密货币公司合作的可靠银行。凭借处理同类任务的经验，LegalBison 帮助 ACM Finance 顺利开立了对加密货币友好的公司银行账户。

4. 确保全面符合 AML-CFT 与 GDPR 要求

任何监管机构的首要关注点之一，都是持牌人履行 AML-CFT 合规义务的情况。这也是需要 LegalBison 提供协助的另一个方面。

掌握符合 AML-CFT 与 GDPR 要求所需的专业知识

由于 ACM Finance 选择的是 VASP 授权，按监管标准确保 AML-CFT 合规成为首要事项之一。此外，还需使项目符合 GDPR 的要求，这同样是 LegalBison 承担的任务。法律团队就合规程序向 ACM Finance 提供指导，并起草了全部必要文件。

将 AML-CFT 合规付诸实践

在让 ACM 了解 AML-CFT 合规要求之后，所提供的培训被落实到实际运营中。除准备合规文件外，法律团队还通过组织强制的 AML-CFT 合规培训，向 ACM Finance 的主要股东普及反洗钱标准。由此，反洗钱合规被有效融入公司的各项流程。

承担合规官的职责

确保全面 AML-CFT 合规的最后一步，是任命合规官。LegalBison 协助 ACM Finance 物色合适人选，担任反洗钱官，负责在 ACM 内部实施并维护反洗钱计划与风险评估框架。

5. 提供持续法律支持

即便公司已成功启动，LegalBison 为其客户提供持续支持仍然至关重要。

确保合规持续不中断

LegalBison 密切跟踪 ACM 的监管合规情况，使项目适应当前生效的各项牌照要求。有了 LegalBison 这样值得信赖的法律伙伴在旁，ACM Finance 能够及时填补任何可能的合规缺口。

跟进可能的监管变化

持续法律支持的另一个目标，是就监管机构法律框架的任何可能变化或修订及时通知 ACM Finance，从而确保公司的合规状态始终保持一致、严密无漏。未来，这一工作还将包括帮助 ACM Finance 为 2024 年晚些时候生效的 MiCA 监管做好准备。

定期向发牌机构提交报告

至今，LegalBison 仍在协助 ACM Finance 履行向发牌机构的强制性报告义务。此外，法律团队还负责按照发牌机构的要求编制全部定期合规报告。

LegalBison 持续为 ACM Finance 提供合规监测与监管报告支持。

为什么选择 LegalBison？

“ACM Finance 将公司上线的法律事务全权托付给 LegalBison，因为他们的律师最了解这个行业以及不断变化的监管框架中的种种细节。LegalBison 善于应对挑战，并对我们的业务需求有着透彻的理解。”

• Andreas Fleischhacker，ACM Finance 首席执行官兼联合创始人

结语

LegalBison 为与 All Crypto Mechanics 的成功合作感到自豪，并将继续为公司提供全方位的法律咨询与支持。

LegalBison 做了什么？

LegalBison 为 ACM Finance 团队成功提供了以下服务。

• 就选择合适的监管机构提供咨询
• 协助搭建公司架构
• 确保全面符合 AML-CFT 要求
• 开立对加密货币友好的银行账户
• 提供持续法律支持

LegalBison 是如何做到的？

LegalBison 指派了一名专职法律项目经理，统筹并管控 ACM 的牌照申请、架构搭建与上线流程。由于 LegalBison 承接了全部组织工作，客户得以更好地管理时间。在整个合作过程中，LegalBison 与 ACM 建立了定期沟通机制，确保流程顺畅，并及时解答客户可能提出的任何问题。

与 LegalBison 合作的优势

LegalBison 全面承担了本案的行政法律事务，包括文书工作以及与监管机构的沟通，使客户能够专注于业务。凭借 LegalBison 全天候的支持与协助，ACM 知道自己拥有一个强大而经验丰富的法律伙伴，确保公司的监管合规不中断。